聂晓炜    江汉石油管理局有限公司执行董事、党委书记，油田分公司代表

江汉油田始终践行“两个一以贯之”要求，认真落实集团公司决策部署，锚定“建设行业领先现代油公司”企业愿景，紧扣“强内控、防风险、促合规”工作目标，建立完善贯穿决策、执行和监督全过程的风控内控管理体系，强化内控制度执行力提升，全力保障发展战略、运营合规等目标实现，守住不发生系统性风险底线，为推进高质量发展第二次跨越奠定坚实基础。

强化顶层设计筑基，构建企业治理新格局。坚持和加强党的全面领导，把党的领导落实到公司治理的各领域各方面。在制度层面，把党的领导和党建工作写入公司章程，明确党组织在油田内部治理中的法定地位，夯实党组织发挥领导作用的制度基础。在组织层面，实行“双向进入、交叉任职”，落实党委书记、执行董事（董事长）、法定代表人“一肩挑”，符合条件的二级单位党委书记同时可担任单位负责人或者法定代表人，党委成员通过法定程序进入“董监高”任职，从领导体制上确保党的领导与油田决策深度融合。在决策层面，构建完善油田各治理主体权责清单，定期更新完善党委决定党的建设等方面重大事项清单、党委前置研究讨论重大经营管理事项清单和“三重一大”集体决策事项清单，推进与内控权限指引有效衔接，保证党和国家方针政策、重大部署在油田坚决贯彻执行，使油田的经营策略、政策、制度与党的发展战略保持一致，有效发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。

优化内控体系赋能，激活管理细胞新活力。坚持体系思维，将内控要求嵌入业务流程各环节，实现关键业务领域全覆盖。持续完善内控制度，根据集团公司年度内控手册修订变化情况，结合企业年度重大风险，扎实开展企业年度内控实施细则修订，自主设计完善招标管理、工农费用管理等内控矩阵，提高内控制度设计有效性。建设油气藏管理平台，打造市场管理信息化、优快钻井智能辅助、生产运行管控等应用系统，将内控要求嵌入信息系统，构建生产运行、油气开发、石油工程等业务指标监控体系，推动管理方式从管正常向管异常、人找事向事找人、人控向机控转变。坚持管业务必须管风险、管内控，对油田所有制度进行全面梳理改造，将制度要求细化分解至流程节点、所有职责匹配到具体岗位，汇集每一个岗位在油田所有制度中的职责，形成完整的岗位说明书，打造职责清晰、精简规范、上下贯通、衔接有序的两级机关标准化岗位体系，系统性构建横向上按照业务属性分解落实到部门到岗位、纵向上按业务流程匹配到部门到岗位的责任分配矩阵，实行业务流程“大岗位长”负责制，切实将流程设计、管理、监督责任压实到流程节点标准化岗位和业务流程负责人。

强化制度执行落地，锻造风险管控新机制。建立全方位、全覆盖、立体化的问题发现工作机制，以岗位直接上级主管为第一级监督、第一道防线、问题发现第一来源，将90%监督责任落实在岗位直接上级主管，配套民主监督、监督队伍、基层问题提报直通车等，畅通问题收集渠道，实现从被动发现问题向主动汇集问题转变，从“点”上找问题向“面”上看问题转变。建立以问题发现为起始、以生成“制度+流程+标准”的岗位说明书和岗位信用记分为末端的问题解决工作流程，岗位说明书有缺陷的进行优化完善，同步修订制度并推送到相关岗位，岗位说明书没缺陷的扣减岗位信用记分，通过减少问题存量、确保问题不重复出现，推动问题从表象治标向根源治本转变，从基层岗位分而治之向油田层面业务线条“大岗位长”统一溯源整改转变，从解决一个问题向解决一类问题转变。全面落实岗位责任制，建立岗位信用记分问责机制，对所有违反制度规定的负面行为岗位直接责任人精准扣分，同时对上级管理人员实行连带扣分，记分结果与岗位合同管理、能力评估培训、资质资格认证等挂钩，切实让制度“长牙带电”、让责任“落地生根”，筑牢风险防控底线。